Congreso aprueba en primer debate que Fiscalía tenga acceso inmediato a todos los ROS
En un debate llevado a cabo hace pocos minutos, las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley...
Fiscalía pide acceso directo a los ROS
Hace pocos minutos el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, propuso que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sean remitidos...
Radicado proyecto de ley que moderniza la extinción de dominio
Tres autoridades presentaron ante el congreso un proyecto de ley que modifica el Código de Extinción de Dominio para, entre otros, promover...
“Incautamos los primeros activos de las Farc”: Néstor Humberto Martínez
Fiscalía General de la Nación incautó una serie de activos ilegales que presuntamente pertenecen a las Farc y que provendrían de minería...
No se puede alegar quiebra para justificar un lavado
Mediante sentencia del 4 de diciembre de 2013 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió el recurso extraordinario...
La presunta violación al Código de Ética de Cemex
El pasado 23 de septiembre la empresa Cementos Mexicanos (Cemex) publicó los resultados de una auditoría interna a través de la cual se...