Prospectiva 2012
El posible aumento de la responsabilidad del sector real ante la prevención del LA/FT y la preparación que Colombia debe hacer de cara a la...
Empleados financieros y bursátiles detenidos por posible lavado
InfoLAFT lanzó en primicia la alerta de esta importante noticia en Twitter ayer a las 2:00PM. La Fiscalía General de la Nación...
Lavado de Activos y Principio de Oportunidad en el caso Nule
La Fiscalía le imputó a Miguel, Manuel y Guido Nule y a su socio Mauricio Galofre cinco cargos que corresponden a los siguientes delitos...