UIAF firma convenio sobre congelamiento de bienes (26 sep)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) informó a través de un comunicado de prensa que suscribió un convenio sobre...
El presunto lavado de activos de los Nule (1 oct)
Luego de que el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynnet, confirmara que actualmente se adelanta una investigación contra...
Las FF.MM. tras las finanzas terroristas (5 oct)
Seguirle la huella al dinero de las organizaciones terroristas en áreas de combate debe realizarse por funcionarios que conozcan el campo...
Investigan negocios de cambio por posible LA (13 sep)
El vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló que de la presunta red de lavado de activos de alias ‘Megateo’ harían...
Entrevista con la Fiscal Jefe de UNEDLA (2 agosto)
InfoLAFT dialogó con Gloria María Arias, fiscal jefe de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos. En...
No se deben aumentar delitos fuente del LA: Fiscal (1 agosto)
El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, fue el encargado de cerrar el XII Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, realizado en...