EE.UU investiga a multinacional minera por fraude
Según informó Dinero, Estados Unidos investiga a Rio Tinto por presunto fraude. La Securities And Exchange Commission (SEC) anunció la...
Fiscalía suiza investiga a ex secretario general de la FIFA por corrupción
Según informó El Espectador, la fiscalía suiza anunció que abrió una nueva investigación penal contra el exsecretario general de...
Inicia juicio por fraude contra hermano e hijo de presidente Guatemalteco
Según una nota del diario Excelsior, el juicio por fraude contra el hermano y un hijo del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, comenzó...
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones lanza informe sobre Cibercrimen
El Centro Cibernético de la Policía Nacional, la INTERPOL y la CCIT presentaron el primer informe sobre el Cibercrimen en Colombia. Según...
Colombiana estafó a 180.000 personas en todo el mundo por medio de una 'pirámide'
Una colombiana resultó condenada por la defraudación protagonizada por Germán Cardona, el ‘Madoff’ español, quien lideró una estafa...
Reconocido narco capturado por fraudes bancarios y lavado de activos
Orlando Sánchez Cristancho, alias “el hombre del overol“, hombre de confianza de los hermanos Rodríguez Orejuela, fue capturado en un...