La ciencia de la verdad
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude...
La ciencia de la verdad
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Consejos claves si va a aplicar auditoría forense
Los expertos en prevención del LA/FT suelen referirse a los beneficios de la auditoría forense para detectar casos de fraude, pero ¿cuándo...
Cambio de nombre y de sexo: derecho vs. oportunidad para el fraude
El trámite de cambio de apelativo y de género es un derecho al que puede acceder cualquier colombiano para fijar su identidad. Sin embargo...
Dijín desmantela organización dedicada a fraudes con transacciones ficticias
La Dijín informó esta mañana por medio de un comunicado de la captura de nueve integrantes de la organización delincuencial conocida...
Capturados 22 delincuentes informáticos por fraude a Colpensiones
La Dirección de Policía Judicial (Dijín) de la Policía Nacional de Colombia capturó el pasado viernes a 22 delincuentes informáticos...