Extinción de dominio en caso de trashumancia electoral
La Fiscalía General y la Dijín ocuparon tres buses que fueron utilizados durante el mes de julio de este año para actividades de trasteo de...
La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado
El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...
Controles multipropósito para luchar contra fraude, corrupción y LA/FT
Como parte de sus programas de cumplimiento, actividades de control interno y demás regulaciones las organizaciones se ven obligadas a...
¿Cómo combatir el fraude interno?
Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
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