¿Quién debería detectar el fraude en una empresa?
Las conductas violatorias a los códigos de conducta y manuales de ética empresarial representan un riesgo corporativo permanente, razón por...
Director de la Uiaf participó en tertulia antifraude
El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Alberto Gutiérrez, participó el día de ayer en la II Tertulia...
Tipología SIM Swap para fraudes electrónicos
La Fiscalía General de la Nación informó que 13 personas fueron imputadas en Barranquilla por ser presuntos integrantes de la banda...
Encuesta Global Crimen Económico 2018 de PwC
La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los...
Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares
La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación con la...
Consejos para estar seguro en Internet
El pasado martes se celebró el celebra el Día Internacional de Internet Seguro, una iniciativa de la Unión Europea para promover y debatir...