Con grupos de trabajo inicia XXXIX Pleno de Gafilat
Con la participación de sus 17 países miembros, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) instaló ayer la XXXIX Reunión de...
Esto dijo director de Uiaf en Congreso ALA/CFT de Asobancaria
El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, destacó la evolución del sistema anti...
Uiaf presentó Plan de Acción para cumplir con evaluación del Gafi
En la segunda edición del documento académico mensual ‘Notas ALA/CFT’ desarrollado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
El Gafilat busca Secretario(a) Ejecutivo
El Grupo de Acción Financiera Internacional anunció que abrió convocatoria para llenar la vacante de Secretario Ejecutivo del organismo a...
Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...
Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...