Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI
La evaluación del FMI a Colombia y a su sistema contra el lavado de activos quedó lista desde el pasado viernes 27 de julio. En general,...
¿Panamá entrará en la lista gris tras la plenaria del Gafilat?
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] Si bien es cierto que hasta el momento todos los países latinoamericanos...
Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá
[Cubrimiento especial de Infolaft desde Ciudad de Panamá] El día de hoy finaliza en la Ciudad de Panamá, Panamá, la plenaria del...