SPLAFT de Perú: sistema para prevenir lavado de activos
El SPLAFT es el resultado de los esfuerzos continuos del gobierno de Perú para mejorar la eficacia de su normatividad en la lucha contra el...
Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá tiene nueva Presidenta
Se trata de Catherine Cardoze, quien ejercerá como Presidenta de la agremiación hasta el 2026. Estará acompañada por Candelario Santana,...
Índice antilavado de activos de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia del fraude como...
Países deberían fomentar medidas simplificadas de debida diligencia: GAFI
Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con esta medida se podría “evitar el cumplimiento excesivo resultante de una...
De-risking: ¿qué es y cuáles son sus efectos?
El de-risking es la eliminación del riesgo a través de la restricción de vínculos con ciertas contrapartes, en lugar de gestionar el riesgo...
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