Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
Bancos globales realizan peticiones para combatir financiación del terrorismo
El Grupo Wolfsberg, una asociación de los doce bancos más grandes del planeta, pide a los Gobiernos que les permitan intercambiar...
Posibles ajustes en estándar GAFI sobre transferencias bancarias
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está considerando realizar cambios en la recomendación 16 y su nota interpretativa “para...
Lista GAFI actualizada: dos países latinoamericanos siguen reseñados
Luego de la más reciente reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), también se confirmó la salida de Emiratos...
Criptoactivos: GAFI publicará reporte sobre cumplimiento de estándares
El informe se concentrará en los avances logrados en un conjunto de países respecto a la regulación y supervisión de los proveedores de...
Principales riesgos y amenazas de LAFT en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó la Evaluación Nacional de Riesgos 2024, detallando los peligros del lavado de dinero,...