Yo participé en la investigación del robo del siglo
Un columnista de Infolaft hizo parte del equipo de investigadores de la Fiscalía que atendió el robo de 24.000 millones de pesos del Banco...
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Participe en el CLADIT 2020, evento para oficiales de cumplimiento
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Vélez Lara, miembro del equipo organizador del CLADIT 2020, un importante congreso...
La fuerza de la convicción y la prevención del LA/FT
La formación que trae consigo un profesional de ética y cumplimiento, bien sea hogareña o académica, deberá ser reforzada con formación...
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Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...