Minería ilegal: ¿por fin será fuente del lavado de activos?
Por tercera vez en menos de cinco años, el Ministerio de Minas volvió a presentar un proyecto de ley con ese propósito. Este 21 de...
Regístrese sin costo al Congreso LAFT América 2020
El Congreso LAFT América se realizará de manera virtual el próximo primero de septiembre. El registro es gratuito para profesionales ALA/...
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Intercambio de información entre Colombia y Panamá, más dudas que certezas
Un reciente decreto del Gobierno de Panamá que permite el intercambio automático de información con la Dirección de Impuestos y Aduanas...
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Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales
Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...