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Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...
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Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
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Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero
Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre. El Gafi,...