Atacando la corrupción desde la inteligencia financiera
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World Compliance Forum 2022: temas más relevantes
Sanciones internacionales, soborno transnacional y compliance y gobernanza serán algunas de las temáticas centrales del World Compliance...
SIREL 3.0: tecnología para la optimización del reporte
La tecnología y la innovación, como facilitadoras de todos los procesos en los sistemas antilavado de activos y contra el financiamiento...
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Metaverso y nómadas digitales: ¿tendrán riesgo de lavado de activos?
Los oficiales de cumplimiento están ante un cambio de era y de paradigmas. Puede que sea momento de revisar algunos elementos asociados a...
La realidad penal del lavado de activos en Colombia
Lavado de activos en Colombia: estas son las cuatro principales modalidades. Además, son dos los delitos que más recursos ilícitos generan...