Señales de alerta de lavado de activos en el arte
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Costa Rica será sede del World Compliance Forum
Bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 350 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica se reunirán en Costa Rica para...
Lista Engel: ¿qué es y cómo funciona?
La lista Engel registra los nombres de personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, señalados de corrupción y afectar la democracia.Una...
Programas de recompensas: ¿generan presión sobre los compliance officers?
El Senado de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2022 un proyecto de ley de gastos conocido como ‘Omnibus’, el cual incluye un programa...
El oficial de cumplimiento como líder de proyectos
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Estados Unidos: delatores de lavado de dinero recibirán recompensas
Dentro de la ley de asignaciones presupuestales de Estados Unidos de 2023 se fijaron recompensas que oscilarán entre el 10% y 30% de los...