Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia
En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...
Nueva lista europea de jurisdicciones: preguntas y respuestas
Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la...
Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento
La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial...
Comunicado sobre artículo referente a consulta automatizada del SIRI
El pasado 19 de noviembre y con base en un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación, Infolaft publicó en su sitio web el...