15 claves para consultar listas: 15. Tener un plan de mejora continua
En esta última entrega, Infolaft le indica por qué es importante que el proceso de revisión de listas restrictivas y bases de datos para la...
15 Claves para consultar listas: 14. Evalúe su sistema de listas
En esta penúltima entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
EE.UU. ahora sanciona a canciller venezolano
En una nueva medida dentro de la ofensiva de sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro, la Oficina de...
15 Claves para consultar listas: 12. Hacer prueba de auditoría
Este este artículo, el número 12 de 15, Infolaft presenta la importancia de establecer pruebas de auditoría que permitan determinar si la...
EE.UU. enfila sus sanciones financieras contra Nicaragua
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo,...
Banco Central de Venezuela a la Lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al Banco Central de Venezuela en...