Superfinanciera impone otra sanción por incumplimiento del SARLAFT
La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus...
Cuidado con las consultas del SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
El 16 de noviembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación emitió el Oficio CGS 4438 del 9 de noviembre de 2018. A través de ese...
FMI publica su Informe de Evaluación de Colombia
Hace algunos minutos se hizo público un informe realizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el que se evalúa el sistema de...
Lo que puede aprender de los oficiales de cumplimiento expertos
Nada mejor para un oficial de cumplimiento nuevo que recibir consejos y recomendaciones de colegas expertos que lleven varios años luchando...
Nos copian porque hacemos bien la tarea: Infolaft
A finales de 2018, en Infolaft detectamos que las estrategias comerciales de algunas empresas competidoras de Infolaft en el servicio de...
Cartilla sobre lista Clinton: exclusiva para lectores de Infolaft
Infolaft presenta esta publicación que hace una explicación completa de los principales aspectos de la lista, los cuales deben ser...