[COLUMNA] La película de el Chapo Guzmán
Por: Ernesto Carrasco Ramírez* El año 2016 inició con buenos vientos para el gobierno del presidente Peña Nieto con la recaptura de...
¿Será condenado el Chapo por narcotráfico?
No obstante haber sido procesado y condenado muchas veces, Joaquín “el Chapo” Guzmán nunca ha sido condenado por tráfico de estupefacientes...
Oficiales de cumplimiento que no certifiquen conocimientos tendrían consecuencias laborales
Una reciente norma mexicana obligó a decenas de oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas a...
Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones
Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...
Controles curiosos para prevenir el LA/FT en el mundo
Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras...
Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano
Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...