Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....
Los bancos de EEUU revisan sus relaciones con bancos mexicanos
Los bancos de Estados Unidos están en proceso de revisar, y en muchas ocasiones cancelar, sus relaciones de corresponsalía con un número...
[COLUMNA] La película de el Chapo Guzmán
Por: Ernesto Carrasco Ramírez* El año 2016 inició con buenos vientos para el gobierno del presidente Peña Nieto con la recaptura de...
¿Será condenado el Chapo por narcotráfico?
No obstante haber sido procesado y condenado muchas veces, Joaquín “el Chapo” Guzmán nunca ha sido condenado por tráfico de estupefacientes...
Oficiales de cumplimiento que no certifiquen conocimientos tendrían consecuencias laborales
Una reciente norma mexicana obligó a decenas de oficiales de cumplimiento y auditores de bancos, casas de bolsa y Sofomes reguladas a...
Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones
Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...