‘Chapo’ Guzmán lavaría U$85 mil millones en EE.UU.
La alarmante cifra fue suministrada por la directora de la Sección de Decomiso de Bienes y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Manitos Vs. Narcodólares - Nuevos controles a las operaciones en efectivo
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos calcula que el 98% de los mexicanos gana menos de US$4000 al...
"El que lava y reza..." - El debate sobre las narco donaciones
El que lava y reza… / No es extraño que los grandes capos del narcotráfico utilicen parte de sus fortunas en la realización de actos...