Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...
Ofac designa colombianos presuntamente vinculados con el Cartel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) designó hoy a siete individuos, entre colombianos y mexicanos,...
Detalles de la nueva ley mexicana contra el LA
Ramón García Gibson, experto mexicano en prevención del LA/FT, explicó en entrevista con Infolaft cuáles son los principales aspectos de la...
Prospectiva 2014
Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...
Culmina con gran éxito la Conferencia de FIBA (feb 14)
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...
Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)
La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...