Falta de claridad en Proyecto de nuevo delito fuente (nov 15)
El pasado martes 13 de noviembre el gobierno nacional –en cabeza de los ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Minas– radicó ante la...
Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)
InfoLAFT les presenta a continuación a sus lectores un completo artículo en el que explica qué es el proceso de debida diligencia del...
Multa por fallas en sistema de prevención LA/FT (nov 21)
La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDCI por su sigla en inglés) y la Red contra los Delitos Financieros (FINCEN por su sigla en...
Nuevo reporte para los vigilados por Superfinanciera (nov 26)
La Superintendencia Financiera de Colombia emitió el pasado 15 de noviembre la Carta Circular 85 de 2012 en la que expresa que “una...
Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Cambios en gabinete: nuevos PEP's (3 sep.)
El nuevo gabinete ministerial quedó conformado luego de dos semanas de nombramientos y aceptaciones de cartas de renuncia por parte del...