Banco Central de Chile advierte necesidad de regular Bitcoin
El día de ayer, luego de que el Banco Central de Chile presentara ante el Senado del país el Informe de Política Económica correspondiente...
Perú aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018 - 2021
El día de ayer se conoció que Ministerio de Justicia del Perú, a través del Decreto Supremo 003-2018, aprobó el Plan Nacional contra el...
Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales
Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación...
Los factores de riesgo (jul 31)
Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...
¿Qué es una tipología? (jul 24)
Una tipología es una descripción de los métodos que utilizan los lavadores de activos o financiadores del terrorismo para dar apariencia de...
La voz de la Bolsa (jul 4)
Infolaft invitó a Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, a que se pronunciara sobre las obligaciones concretas...