Suiza compartirá datos bancarios después de 80 años de secreto bancario
Después de que Suiza acordará sumarse al proceso de intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la OCDE en 2014....
Gafi y G20 se reunieron para hablar del beneficiario final corporativo
El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA)...
Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....
¿ROS en manos de agencias de impuestos?
En el pasado mes de Septiembre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un documento titulado ‘...
La corrupción es un problema de todos
Aunque la corrupción se relaciona en mayor medida con organismos y funcionarios públicos, en el sector privado también existe el fenómeno....
Mejores prácticas para combatir el soborno trasnacional
Prevenir los sobornos a funcionarios públicos extranjeros por parte de entidades financieras y empresas del sector real toma cada vez más...