Las enseñanzas que dejan más de 400 casos de soborno
Recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó un reporte de los sobornos realizados a...
Anguila
Anguila es una isla caribeña ubicada al este de Puerto Rico con un área de 91 kilómetros cuadrados y una población estimada de 16 mil...
La corrupción al detalle (2 agosto)
En el marco de la cruzada internacional en contra de la corrupción, el GAFI realiza un significativo aporte para las instituciones...
UIAF firma nuevos memorandos contra el LA/FT (18 julio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) suscribió memorandos de entendimiento con sus pares de Japón, Rusia, Arabia Saudita y...
Colombia se sigue acercando a la OCDE (1 junio)
El Gobierno Nacional ha aprovechado este primer semestre del año para intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para...
Panamá ya no es un paraíso fiscal
Panamá fue movido a la lista de jurisdicciones que la OECD considera han implementado estándares para el intercambio de información...