Sanciones SAGRILAFT por omisión: lo que todo oficial de cumplimiento debe saber
Una mirada profunda a 15 resoluciones administrativas sancionatorias de la Superintendencia de Sociedades revela más que simples errores...
La importancia de los comités de oficiales de cumplimiento para fortalecer los sistemas ALA/CFT
En un entorno global donde las amenazas vinculadas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo (LA/FT) evolucionan con rapidez...
FELABAN anuncia su Congreso Latinoamericano de Prevención del LA/FT COPLAFT 2025
El IV Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (COPLAFT) se consolida como el punto de...
¿Cómo prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT?
La mejor forma de prepararse para una visita del supervisor en materia ALA/CFT inicia desde el mismo momento en que diseñamos e...
¿Cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en un departamento de cumplimiento?
La función del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) ha evolucionado...
La importancia de cumplir con los principios de protección de datos personales dentro de los procesos de prevención del LA/FT
Los principios de protección de datos personales (PDP) desarrollan los derechos fundamentales de habeas data y debido tratamiento de datos...