SAGRILAFT: juntas directivas no pueden delegar aprobación del sistema
El pronunciamiento fue realizado por la Superintendencia de Sociedades, a través de una sanción impuesta en contra de la sucursal en...
Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de...
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Compliance: ¿qué es y cómo se aplica en empresas?
Compliance es una función independiente que identifica, asesora, alerta y reporta los riesgos de cumplimiento en las organizaciones.¿Qué es...
Segmentación SARLAFT 4.0: ¿cómo se mide la calidad de datos?
La segmentación SARLAFT debería considerar el estándar ISO 25012 para garantizar la calidad de datos usados, según recomendación de la...
¿Existe obligación legal de identificar vínculos en los sistemas LA/FT y PTEE?
El SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, entre otras normas, exigen a los sujetos obligados identificar diversos tipos de vínculos de sus contrapartes...