Supersociedades destaca la importancia del oficial de cumplimiento
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SAGRILAFT y PTEE: nuevo plazo para cámaras de comercio y ESAL extranjeras
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Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF
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¿Qué es PTEE y cómo implementarlo en una empresa?
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Importante congreso de prevención LAFT en República Dominicana
La firma Cumplimiento y Riesgo realizará en la ciudad de Santo Domingo su Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...
SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sobre la...