La importancia de la reinvención permanente del oficial de cumplimiento
La gestión del cumplimiento dejó hace tiempo de limitarse a la prevención del LAFT: hoy abarca fraude, corrupción, soborno, protección de...
¿El sistema nacional de Colombia contra el LA/FT está más fuerte que nunca?
La fortaleza de los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo no se demuestra en tiempos de calma, todo lo...
Oficial de cumplimiento tercerizado: ¿en qué casos vale la pena?
Si bien es posible tener un oficial de cumplimiento tercerizado para el SAGRILAFT de la Supersociedades o el SARLAFT de la Supertransporte...
Compliance officer y sus funciones
¿Cuáles son las tareas que realiza un compliance officer en Colombia y en qué consiste su rol dentro de una empresa? Encuentre las...
ASOCUPA invita a su Congreso Internacional de Cumplimiento (CIC10)
Alrededor de 1100 profesionales de cumplimiento se reunirán este 23 y 24 de octubre de 2025 en el Megapolis Convention Center de Ciudad de...
Sinergias entre el oficial de cumplimiento y el oficial de protección de datos personales
En el contexto actual, marcado por el uso masivo de datos para la economía digital, la innovación y la tecnología, las autoridades están...