Millonaria multa contra “unicornio” por fallas en SAGRILAFT y PTEE
La Superintendencia de Sociedades impuso dos sanciones que suman más de 707 millones de pesos (USD 175.000 dólares) en contra de una de las...
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Buenas prácticas para la entrega de reportes de operaciones sospechosas ROS
Una de las tareas más relevantes de los oficiales de cumplimiento consiste en la detección y análisis de posibles operaciones sospechosas...
Panamá, ejemplo a seguir en la lucha contra el blanqueo de capitales
La salida de Panamá de la lista gris del GAFI es el resultado de una serie de transformaciones positivas, impulsadas por sus autoridades y...
SAGRILAFT ESAL y Cámaras de Comercio: nuevos obligados
El SAGRILAFT es obligatorio para las ESAL extranjeras y las cámaras de comercio. Desde ahora dben cumplir con controles para evitar el...
ASOCUPA invita al Congreso Internacional de Cumplimiento 2023
La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) se prepara para una nueva edición del Congreso Internacional de Cumplimiento...