Fondos de empleados: a prevenir el LA/FT
Después de varios meses de trabajo la Superintendencia de Economía Solidaria publicó la Circular Externa 6 de 2014, la cual entrega...
Se fortalece la figura del empleado de cumplimiento en el sector cooperativo
La Superintendencia de Economía Solidaria publicó ayer la Circular Externa 006 de 2014, la cual entrega instrucciones de prevención LA/FT a...
Habría nuevos obligados en sector cooperativo
Actualmente en la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentra para aprobación un proyecto de circular que pretende modificar el...
La prevención del LA/FT vista por Felaban
Infolaft entrevistó en exclusiva a Andrés Carriquiry, oficial de cumplimiento del Banco de la República Oriental del Uruguay y presidente...
Plan anual del Sarlaft
El año 2014 empieza y con él también la necesidad del oficial de cumplimiento de analizar cuál será su plan anual, para así poder dar...
¿Cómo hacer capacitaciones efectivas?
A continuación se entrega un completo resumen del foro realizado por Infolaft, a finales de 2013, en el que se entregaron valiosas...