Las cifras PEP en Colombia
NOTA COMERCIAL Las siguientes cifras se hicieron con base en el listado de personas expuestas públicamente (PEP) elaborado por Infolaft...
Esto fue lo que cambió en el Sarlaft financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo...
Superfinanciera amplía definición de PEP: hay que gestionar riesgo con familiares
La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo unos ajustes al...
¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?
El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...
Prospectiva 2015
La denominada ‘futurología’ es un ejercicio habitual de análisis por medio del cual se busca prever que ocurrirá en el nuevo año. En...
Recomendaciones para administrar riesgo PEP (may 20)
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A...