Expresidente de Brasil condenado a 9 años y medio de carcel por caso `Lava Jato´
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero,...
FCA refuerza sus normas frente a las PEP
La Financial Conduct Authority (FCA) ha introducido nuevas directrices para el tratamiento de las PEP o las "personas políticamente...
Entidades financieras deben esforzarse por identificar PEP y beneficiarios finales: Superfinanciera
Así lo aclaró la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del concepto 2017029435-001. Recientemente una entidad le...
En procesos de actualización hay que preguntar por beneficiario final: Superfinanciera
La Superintendencia Financiera de Colombia aclaró, a través del concepto 2017029435-001, que las entidades financieras deben exigir la...
Notarías deben reforzar controles contra el lavado de activos
La Superintendencia de Notariado y Registro emitió el pasado 7 de abril la nueva instrucción administrativa 08 de 2017 para los notarios...
¿Qué impacto social, económico y de cumplimiento pueden tener las finanzas ilícitas en el posconflicto?
A pesar de que la fase de post-acuerdo ha sido expuesta y estudiada ampliamente por los medios de comunicación y la opinión pública, aún...