Atentados terroristas: el importantísimo rol del Oficial de Cumplimiento
Son pocas las labores preventivas que un sistema antilavado puede lograr en materia de prevención del terrorismo. Salvo que se trate de...
Reino Unido crea grupo de trabajo contra el lavado
El Ministro de Interior y el Ministro de Hacienda de Reino Unido presidieron conjuntamente un nuevo grupo de trabajo del gobierno que...
Las consecuencias reputacionales del caso Danske Bank
El jefe de operaciones suecas de Danske Bank, Berit Behring, informó de su preocupación acerca de que algunos clientes en Suecia, la que es...
Los casos más importantes por violación a la Fcpa de 2018
Durante el año 2018 16 empresas pagaron una cifra récord de USD 2.890 millones a título de sanción o para terminar anticipadamente...
Aumentan los montos de sanciones en el sector salud
El Presidente de la República, Iván Duque, firmó la Ley 1949 del 8 de enero de 2019 que fortalece la capacidad institucional de la...
Fiscalía ocupa 520 bienes del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 520 bienes por valor superior a COP 32.000 millones de pesos pertenecientes...