¿Cómo va el caso Hyundai?
El pasado domingo la Fiscalía General de la Nación informó que imputará por segunda vez el delito de cochecho contra el empresario...
Evasión tributaria: nuevo delito fuente de lavado de activos
Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado...
Así fue juicio contra Samuel Moreno por carrusel de contratos
La Fiscalía General de la Nación informó cómo transcurrió la última fase del juicio juicio oral por el denominado carrusel de...
Nuevo comunicado del Fiscal sobre caso Odebrecht
A raíz de la solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de un procesado del caso Odebrecht para ser tramitada por el...
Estas son las sanciones de EE.UU. contra Pdvsa
El día de ayer el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Ofac),...
Así se devolverán dineros captados por Elite
La Superintendencia de Sociedades informó a todos los afectados de la captadora de dinero Elite que, después de realizar un debido proceso...