La Red de Aplicación de Crímenes Financieros multa a Western Union Financial Services
La Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) puso hoy una sanción de 184 millones de dólares contra Western Union Financial...
La Ofac durante el periodo presidencial de Trump
En el día en el que Donald Trump se posesiona como presidente de la potencia más influyente del mundo vale la pena recordar que este...
Publican lista de bancos con sanciones por LA/FT en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá hoy hizo publica la lista de bancos sancionados por incumplir con la regulación de prevención del...
OFAC renueva licencia a los periódicos La Estrella y El Siglo de Panamá
Después de ocupar un puesto en la lista Clinton los periódicos de Abdul Waked, acusado de blanquear activos a través de sus empresas y...
[EXCLUSIVA] Los activos de las Farc seguirán congelados mientras permanezcan en la lista
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés),...
Estado de Nueva York multa a un banco por violar leyes anti lavado
Además de exigir el desembolso de varios millones de dólares, la orden le exige al la entidad financiera establecer controles de...