Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT
La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...
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Congreso de riesgo LA/FT de Asobancaria 2021 sería presencial
Así lo prevé la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en el cronograma de eventos y capacitaciones del...
Millonaria multa a banco por demorar información a Fiscalía
Un reconocido banco tendrá que pagar una sanción de 500 millones de pesos por graves fallas en el suministro de información a la UIAF y a...
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Manual SARLAFT debe describir infraestructura tecnológica
Así lo confirmó la Superintendencia Financiera por medio de una reciente sanción, impuesta contra una compañía de financiamiento. Para...