Aspectos financieros del secuestro extorsivo
Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la...
Mafia Export - de Francesco Forgione
Según el autor, este libro describe los emplazamientos internacionales de las tres principales mafias italianas, como son la Ndrangheta, la...
Reordenamiento del Code of Federal Regulations
Desde el año 2008, la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) propuso reorganizar la Ley de Secreto Bancario (BSA) mediante la creación...
Libro blanco de Egmont sobre compartir ROS
Uno de los principales retos que deben enfrentar de las entidades financieras que operan globalmente es el hecho de que todas las...