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SARLAFT: bancos no pueden bloquear indefinidamente productos de clientes

Así lo determinó la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera a través del fallo 2018-0572. El 3 de...

SARLAFT: aplica para tiempos de crisis, como de no crisis

El Delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera recordó que, desde el año 2015, la norma permite mecanismos...

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¿Podrían sancionar a banco por permitir giros a cliente de riesgo?

Un banco en Colombia le permitió a un cliente del sector minero la realización de algunos giros internacionales, a pesar de catalogarlo...

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Debida diligencia SARLAFT y consulta de listas restrictivas

Para cumplir con la debida diligencia en el SARLAFT, las empresas y entidades financieras pueden consultar listas restrictivas y de...