Siguen los malos negocios (dic 18)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) informó la emisión de una multa aproximada a U$8.6 millones de...
Retrospectiva nacional (dic 26)
Como es habitual desde hace tres años, InfoLAFT les presenta a sus lectores su Retrospectiva Nacional, un artículo en el que se resumen los...
Retrospectiva internacional 2012 (dic 26)
El 2012 fue un año histórico en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial: fueron modificadas...
Ratifican condena contra financieros por omitir ROS (nov 9)
La Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 23 de mayo de 2012, con ponencia del magistrado Julio...
No paran las multas contra bancos por LA (3 agosto)
El turno ahora fue para la sucursal del Banco de Turquía en Reino Unido (TBUK), el cual recibió una sanción pecuniaria de £294.000 libras...
Multa contra banco, igual a la del oficial de cumplimiento (14 agosto)
Este es otro episodio de la serie de sanciones contra entidades financieras del mundo por descuidar sus sistemas de prevención del lavado...