Multan a banco por fallas en controles a PEP
El reconocido banco británico Coutts & Company fue multado con 8.75 millones de libras esterlinas (unos 13.8 millones de...
Acusan de lavado al Royal Bank of Canadá (23 abril)
Nuevamente, el sector financiero en la mira La Comisión del Comercio de Futuros de Estados Unidos (CFTC por su sigla en inglés)...
Manipulación fraudulenta de especies inscritas (4 abril)
Daniel Jiménez, con la colaboración de la consultora Camila Espitia, y siguiendo los parámetros de la L. 964/05 y la normatividad europea,...
Del papel al acto (27 marzo)
Implicaciones del Estatuto Anticorrupción. Frecuentemente, cuando se expide una normativa con una importancia y envergadura como las que...
Análisis de una palabra: Consonancia (27 marzo)
En este artículo, InfoLAFT presenta un análisis de la obligación establecida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero sobre la...
Controles en régimen de cambios internacionales (01 marzo)
Con el propósito de comprender bien la normativa relativa a la prevención del LA/FT en lo relativo al manejo y transporte de moneda...