Uiaf firma pactos para prevenir el LA/FT en empresas no financieras
La Uiaf dio a conocer la suscripción de dos pactos con diferentes entidades de supervisión, vigilancia y control. Dichos pactos tienen...
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La Supersociedades capacitó sobre soborno transnacional
Funcionariosdel Grupo de Cumplimiento y Buenas Prácticas Empresariales de la Superintendencia de Sociedades llevaron a cabo una...
¿Hay que terminar vínculos con sancionados por la JEP?
En Oficio 220-071642 del 3 de julio de 2019, la Superintendencia de Sociedades aclaró una serie de inquietudes relacionadas con la...
¿Hay que terminar vínculos con sancionados por la JEP?
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Inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento
En el oficio 220-061055 de junio pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en torno al cargo de Oficial de Cumplimiento...