Investigan a cuatro empresas por presuntas fallas de SAGRLAFT
La información fue revelada por Ricardo Molano, Delegado para Asuntos Contables y Económicos de la Supersociedades, durante un foro...
Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la...
Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...
Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...
Vence plazo para responder Informe 50
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo lunes 17 de febrero. Aquellas empresas que no las entreguen podrían ser sancionadas...
Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT
Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el...