Abogados: prepárense para cumplir con normas antilavado
[PUBLIRREPORTAJE] Esta semana la prensa colombiana dio a conocer las razones sociales de 77 firmas de abogados que tienen o tuvieron...
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Debida diligencia del cliente en el sector real
La debida diligencia del cliente en las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades va más allá de la simple identificación...
¿Qué debo tener en cuenta antes de conocer contrapartes?
La norma antilavado de la Supersociedades permite a las empresas decidir si conocen o no a sus clientes, proveedores, accionistas y socios...
Estos serían los próximos cambios en la norma antilavado de Supersociedades
Durante un foro realizado en el club El Nogal el delegado de Asuntos Contables y Económicos de la Superintendencia de Sociedades, Juan...
Supersociedades realizará foro de prevención LA/FT para sus vigilados
La Superintendencia de Sociedades realizará el próximo jueves 18 de febrero un foro en el que capacitará a sus vigilados en el cumplimiento...