Levantando la mano: líneas éticas
Debido a que ninguna organización está exenta de la mala conducta de sus funcionarios y/o terceros, es común el establecimiento de las...
Cerca del 90% de empresas del sector real no estarían cumpliendo con Circular 100-5
Infolaft conoció que al 30 de enero solamente 98 de las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 de la...
Ya comienzan visitas de la Supersociedades por Circular 100-5
Infolaft consultó a la Superintendencia de Sociedades para que hiciera precisión acerca de varios aspectos contenidos en la Circular 100-...
Campos difíciles de los formatos de vinculación
En la práctica, la obligación de conocer al cliente se concreta en el diseño y adopción de un formulario de vinculación o conocimiento del...
Sugerencias para mejorar su sistema
Dentro del universo de las 8031 empresas que componen las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, solo las 873 más...
Preguntas acerca de la Circular 100-5
La lectura a fondo de la Circular 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades genera varias preguntas que deben ser resueltas...