20 señales de alerta para el sector cooperativo
El documento ‘Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector solidario’, elaborado por la Superintendencia de...
¿Quién debería dirigir la Uiaf?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) necesita un director o directora de nivel, ya que deberá enfrentar los retos del...
Esta funcionaria es la directora encargada de la Uiaf
La abogada Carmen Maritza González, actual directora de la Unidad Administrativa Especial del Inspector General de Tributos, Rentas y...
Las polémicas del saliente Director de la Uiaf
Durante los cinco años y medio que Luís Edmundo Suárez ocupó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
¿Por qué renuncia el director de la Uiaf?
Hace pocos minutos el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luís Edmundo Suárez, presentó su renuncia al...
Modifican fechas de entrega de reportes de empresas de comercio exterior
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó recientemente la resolución 17 de 2016, a través de la cual exige a las...