[INFOGRAFÍA] La dimensión de la información de la Uiaf
Infolaft conoció datos interesantes acerca del tamaño de la información que maneja la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
Superfinanciera recuerda que revisores fiscales deben registrarse ante la Uiaf
El pasado 17 de marzo la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la carta circular 18 de 2016, por medio de la cual exige a estos...
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF. Por regla general, en...
Uiaf y Ecopetrol unen esfuerzos para capacitar en prevención del LA/FT
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y Ecopetrol lanzaron un nuevo módulo dentro de la plataforma e-...
Dian busca sacar adelante Sarlaft para operadores de comercio exterior
Esta semana la Dian publicó la última versión del proyecto de Estatuto Aduanero que fue concertada con el sector privado.
El Conpes va sobre ruedas
Hace ya casi dos años fue emitido el Conpes 3793 de 2013, el cual formula una política pública para prevenir el lavado de activos y la...