Controles curiosos para prevenir el LA/FT en el mundo
Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras...
Modelo de administración de riesgo: mejor práctica para empresas de comercio exterior
El pasado 19 de mayo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (...
¿Importa la calidad de los ROS?
Los ROS son un elemento muy importante del sistema de prevención LA/FT de Colombia ya que su calidad refleja la efectividad de los sistemas...
Uiaf y Fiscalía deberían trabajar casos desde el principio: EE.UU.
De acuerdo con un informe publicado ayer por el Departamento de Estado de EE.UU. el lavado de dinero, principalmente del tráfico ilícito de...
Libro hace reflexiones sobre el sistema de prevención LA/FT colombiano
Este martes la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el observatorio antilavado, una...
FMI evaluaría a Colombia en 2015
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) le confirmó a infolaft qué resultados dejó una autoevaluación del sistema colombiano...