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Sistema antilavado: facilitador de la actividad económica en pandemia y pospandemia

La amenaza transnacional opera en un ecosistema de actividades ilícitas en el que convergen y se retroalimentan el narcotráfico, la...

Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT en Colombia será digital

El anuncio sobre la Evaluación Nacional de Riesgo lo hizo la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a través de un reciente...

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Pactos de supervisores: hito para el fortalecimiento del sistema ALA/CFT

La primera línea de defensa de los países y los sistemas económicos frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT)...

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