¿Colombia crearía una superintendencia para las APNFD?
La posibilidad se abriría a través del nuevo CONPES o política pública contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo....
Fortalecer prevención de lavado de activos en universo digital: tarea urgente
Por: Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo tiene un gran...
Coordinación y cooperación, un camino construido y recorrido para la efectividad del Sistema ALA/CFT
Por Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado
Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad,...